Внеплановые изменения ББТ включают все важнейшие нормативные изменения

Нормативные изменения в ББТ на 31.01.2023

Новостная лента об изменениях ББТ содержит подробную информацию об изменениях каждого раздела ББТ.

В связи с вступлением в силу 01.01.2023 Положения Банка России от 24.11.2022 N 810-П "О порядке отражения на счетах бухгалтерского учета кредитными организациями доходов, расходов и прочего совокупного дохода" и Положения Банка России от 24.11.2022 N 809-П "О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения" вопросная база ББТ приведена в соответствие новым требованиям.

010-Организация банковской деятельности.jpgИзменения по указанным документам охватили курсы и тесты многих разделов:

  • Организация банковской деятельности
  • Сделки и операции банка на фондовом и денежном рынках
  • Кредитные операции в банке
  • Кассовые операции в банке
  • Операционное обслуживание в банке
  • Платежные системы и денежные переводы
  • Операции банка с ценными бумагами
  • Внутренний контроль в банке
  • Банковские риски
  • Налогообложение
  • Бухгалтерский учет и отчетность банка
  • и другие

210-ПОД-ФТ_Банки.jpgРазработаны новые вопросы по теме ПОД/ФТ в связи со вступлением в силу:

  • с 01.01.2023 Федерального закона от 28.12.2022 N 569-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (Статья 29 вносит изменения  в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма");
  • с 09.01.2023 Федерального закона от 29.12.2022 N 595-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
  • с 09.01.2023 Федеральный закон от 29.12.2022 N 607-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Статья 3 вносит изменения  в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; с 09.01.2023
  • с 09.01.2023 Федеральный закон от 29.12.2022 N 624-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве" (в части вопроса, связанного с работой банков по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ).
  • 09.01.2023 Информационного письма Банка России от 29.12.2022 N ИН-03-12/149 "Об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской Федерации"
  • с 10.01.2023 Приказа Росфинмониторинга от 28.12.2022 N 353 "Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом";
  • с 10.01.2023  Приказа Росфинмониторинга от 28.12.2022 N 354 "Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц информации о решении суда о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом".

Контактная информация по ББТ:

Агентство "ВЭП", (343) 379-01-69, info@vep.ru.
Южакова Татьяна Викторовна (вн.104)